Organismos de inteligencia de RD desmantelan red de lavado de activos
Organismos de inteligencia de RD desmantelan red de lavado de activos 12:47
Rep. Dominicana. El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), conjuntamente con la Unidad de Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República (PGR), acertaron un golpe duro al desmantelar una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, que operaba en Barcelona, España, enviando drogas a Europa, especialmente Italia, cuyo dinero generado era enviado a República Dominicana en maletas con doble fondo.
En el operativo realizado se decomisaron 42 apartamentos con sus títulos de propiedad, ubicados en Santo Domingo Este, específicamente en las urbanizaciones Alma Rosa I y II, el Ensanche Isabelita y en el Ensanche Piantini del Distrito Nacional, valorizados, preliminarmente, en más de ciento cincuenta millones de pesos (RD$150,000,000), además dos vehículos de lujo y varios equipos electrónicos utilizados para sus operaciones.
- Cronología de los hechos
Paralelamente a las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento desde principios del mes de mayo 2013, las autoridades italianas emitieron una orden de captura de 55 personas vinculadas a la red, produciéndose el apresamiento en España de veintidós (22), entre ellas Gustavo Andrés Ferrer Castillo, sindicado como el cabecilla (extraditado a Italia).
A raíz de la detención, el DNI, determinó que el dinero enviado por Andrés Ferrer, era recibido en el país por Teddy Antonio Abad, identificado como el testaferro principal, quien fue deportado de los Estados Unidos el 29 de junio del 2001 por posesión de narcóticos, siendo arrestado posteriormente el 9 de mayo del presente año por la misma razón, en este caso por posesión de 2.5 kilogramos de cocaína, recobrando su libertad bajo fianza. Conjuntamente con Juan Pablo Ferrer de los Santos (socio principal del cabecilla), blanqueaban el dinero mayormente mediante la compra de apartamentos. Identificado el modus operandi y las propiedades, el 21 de julio del presente año iniciaron los operativos que arrojaron como resultado el decomiso antes señalado.
Posteriormente El DNI y la Unidad Antilavado indicaron que fue emitida una orden de arresto contra Juan Pablo Ferrer de los Santos (socio) y Teddy Antonio Abad y que continuarán las indagaciones para determinar si hay otros implicados en la red y si existen otras propiedades o empresas.
Este desmantelamiento, conjuntamente con el efectuado en diciembre 2012 (Caso “caleta”-hermanos Buitrago), constituyen dos golpes importantes a las operaciones de lavado de activos, por lo que el Departamento continuará aunando esfuerzos para impedir que estas actividades ilícitas vulneren la seguridad del Estado y repercutan negativamente en el orden económico.(DominicanaDigital.net)
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